სოციალურ ქსელში, გვერდი “ემიგრანტების გზამკვლევი” აქვეყნებს წერილს, რომელსაც “ალია” უცვლელად გთავაზობთ:
ემიგრანტებო, სანამ თქვენს ფულს რომელიმე „საინვესტიციო პლატფორმას“ ანდობთ, ეს აუცილებლად წაიკითხეთ.
ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ემიგრანტებს შორის ძალიან აქტიურად ვრცელდება სხვადასხვა ტიპის ონლაინ „ინვესტიციები“, სადაც გეუბნებიან:ჩადე თანხა და ყოველდღიურად მიიღებ მოგებას;
ჩვენ შენ მაგივრად ვივაჭრებთ;
გვაქვს ხელოვნური ინტელექტი;
გვაქვს სპეციალური ალგორითმი;
₿ ყველაფერი კრიპტოვალუტაზეა დაფუძნებული;და თუ სხვა ადამიანებსაც მოიყვან, შენი შემოსავალი კიდევ გაიზრდება.
ზოგჯერ თავიდან ყველაფერი ძალიან ლამაზად გამოიყურება.ანგარიშზე ყოველდღე ხედავ, რომ თანხა გემატება.შეიძლება მცირე თანხის გატანაც შეძლო.შენს გარშემო ადამიანები გეუბნებიან: „მე უკვე გამოვიტანე“, „მე უკვე მოვიგე“, „ნახე, რამდენი დამერიცხა“.და სწორედ აქ არის ხაფანგის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი.კრიპტოვალუტა არ ნიშნავს ავტომატურად ლეგალურ ინვესტიციას.
თაღლითური სქემა შეიძლება კრიპტოვალუტას იყენებდეს.შეიძლება ერქვას „საინვესტიციო ჯგუფი“.შეიძლება ჰქონდეს ლამაზი ვებგვერდი.შეიძლება არსებობდეს Telegram-ის ან WhatsApp-ის ჯგუფები.შეიძლება ჰყავდეს „პროფესორი“, „მენტორი“, „ტრეიდერი“ ან ცნობილი ფინანსური ექსპერტის მსგავსი პერსონა.შეიძლება ეკრანზე რეალურ დროში გაჩვენებდეს მოგებას.მაგრამ მთავარი კითხვა ყოველთვის სხვაა:საიდან მოდის ჩემი მოგება და რატომ არის საჭირო ახალი ადამიანების მოყვანა?
⸻როგორ მუშაობს პირამიდული/Ponzi ტიპის სქემა?
მარტივად რომ ავხსნათ:პირველი ადამიანები შედიან სისტემაში და თანხას დებენ.შემდეგ მათ ეუბნებიან:„შემოიყვანე მეგობარი, ნათესავი, თანამემამულე — და შენც მიიღებ დამატებით სარგებელს.“შემოდის ახალი ადამიანი და მასაც თანხა შეაქვს.შემდეგ ახალ მონაწილესაც ეუბნებიან, რომ სხვები მოიყვანოს.ასე იქმნება ჯაჭვი:ადამიანი → ადამიანი → ადამიანი → ადამიანი.და რაც უფრო მეტი ადამიანი შედის, მით უფრო დიდი ხდება სისტემაში არსებული თანხა.ამიტომაც შეიძლება დასაწყისში ყველაფერი ძალიან კარგად მუშაობდეს.ზოგიერთ ადამიანს თანხის გატანის უფლებაც კი ჰქონდეს.ზოგიერთი ნამდვილად იღებდეს მოგებას.მაგრამ ეს თავისთავად არ ამტკიცებს, რომ სისტემა ლეგიტიმურია.პრობლემა იწყება მაშინ, როდესაც ახალი ადამიანების მოზიდვა შენელდება და სისტემაში ახალი ფულის შემოსვლა აღარ არის საკმარისი.ამიტომ ასეთი სქემები განსაკუთრებით აგრესიულად ცდილობენ მონაწილეების დარწმუნებას:„შენს მიერ მოყვანილი ადამიანებისგანაც მიიღებ სარგებელს“„რაც უფრო დიდი გუნდი გეყოლება, მით მეტს გამოიმუშავებ“.ეს უკვე ძალიან სერიოზული წითელი ალამია.
⸻ახლა კი კონკრეტულად — TSQამ პოსტს იმიტომ ვწერ, რომ ბოლო პერიოდში იტალიაში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეებისგანაც ხშირად მესმის TSQ Investment Group-ის შესახებ.ზოგი ამბობს:„პირამიდა არ არის.“„კრიპტოა.“„ტრეიდინგია.“„პროფესორი ჰენრი ჯონსის სიგნალებით ვვაჭრობთ.“„AI და კვანტური ტექნოლოგიები აქვთ.“მოდი, ემოციების გარეშე ვნახოთ რა არის ცნობილი ამ სისტემის შესახებ.პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტი:
2025 წლის 28 ივლისს ესპანეთის ეროვნული ფასიანი ქაღალდების ბაზრის კომისიამ — CNMV-მ — ოფიციალურად გააფრთხილა საზოგადოება TSQ Investment Group LTD-ის შესახებ.CNMV-ის ოფიციალურ დოკუმენტში წერია, რომ TSQ Investment Group LTD არ არის რეგისტრირებული შესაბამის რეესტრში და არ არის უფლებამოსილი, განახორციელოს საინვესტიციო მომსახურება ან საქმიანობა, რომელიც CNMV-ის ზედამხედველობას ექვემდებარება. (CNMV)ეს უკვე აღარ არის უბრალოდ:„ვიღაცამ Facebook-ზე დაწერა, რომ თაღლითობაა.“ეს არის ოფიციალური ფინანსური მარეგულირებლის გაფრთხილება.და კიდევ უფრო საინტერესოა:CNMV-მ Hellobit-ის შესახებ გაფრთხილება ჯერ კიდევ 2025 წლის 31 მარტს გამოაქვეყნა და მიუთითა, რომ ის არ იყო უფლებამოსილი შესაბამისი საინვესტიციო მომსახურებებისა და კრიპტოაქტივებთან დაკავშირებული გარკვეული რეგულირებული საქმიანობის განსახორციელებლად. (CNMV)TSQ-ის სისტემაში კი სწორედ Hellobit გამოიყენებოდა ოპერაციების განსახორციელებლად.⸻ვინ არის „ჰენრი ჯონსი“?
TSQ-ის ირგვლივ მთავარი ფიგურა იყო ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავს Henry Jones-ს უწოდებდა და რომელსაც მონაწილეებს წარმოუდგენდნენ, როგორც განსაკუთრებული შესაძლებლობების მქონე ფინანსურ ექსპერტს.სისტემის პრეზენტაციებში საუბარი იყო იმაზე, რომ მისი კრიპტო-სიგნალები დაახლოებით 99.5%-იანი სიზუსტით მუშაობდა და ამის უკან ხელოვნური ინტელექტი და „კვანტური კომპიუტერული ტექნოლოგია“ იდგა.მაგრამ ჟურნალისტური გამოძიების მიხედვით, მისი რეალური ვინაობა და პროფესიული ბიოგრაფია სათანადოდ დადასტურებული არ იყო. (Cinco Días)დაფიქრდით:თუ ადამიანი გთავაზობს თქვენი ფულის მართვას და თითქმის უშეცდომო პროგნოზებს გპირდება — თქვენ იცით რეალურად ვინ არის ის?⸻2025 წლის ნოემბერში TSQ/Hellobit-ის მომხმარებლებისგან დაიწყო მასობრივი პრობლემების შესახებ ცნობების გავრცელება.ადამიანები აცხადებდნენ, რომ:ვეღარ ახერხებდნენ თანხის გატანას;
ეს მხოლოდ ერთი ადამიანის Facebook-კომენტარი არ არის.ესპანურმა გამოცემა Cinco Días-მა გამოიკვლია საკითხი, ესაუბრა დაზარალებულებს და აღწერა TSQ/Hellobit-ის სისტემაში თანხების დაბლოკვის შემთხვევები. ერთ-ერთი დაზარალებულის მიერ შეტანილ საჩივარშიც საუბარი იყო დაახლოებით 2,000 ევროს დაკარგვაზე. (Cinco Días)და ყველაზე შოკისმომგვრელი:როდესაც ადამიანებს უკვე ჰქონდათ საკუთარი თანხის გატანის პრობლემა, მათ ნაწილს დამატებით ანგარიშზე არსებული თანხის 10%-ის შეტანა მოსთხოვეს.ანუ:„ფულს ვერ იღებ? — კიდევ ფული შემოიტანე.“⸻ეს არგუმენტი ხშირად ისმის.და პასუხი მარტივია:ადრეულ ეტაპზე თანხის გამოტანა არ ამტკიცებს სისტემის სანდოობას.TSQ/Hellobit-ის შესახებ გამოქვეყნებულ მასალებშიც აღწერილია ადამიანები, რომლებმაც თავიდან თანხა გამოიტანეს და სწორედ ამის შემდეგ გადაწყვიტეს უფრო დიდი თანხის შეტანა.⸻თუ შენ უკვე ჩართული ხარ და გეუბნებიან:„შემოიყვანე შენი მეგობარი.“„შემოიყვანე შენი ნათესავი.“„შენი გუნდი გაზარდე და მეტი პროცენტი გექნება.“გაჩერდი და დაფიქრდი.რატომ უნდა იყოს ჩემი საინვესტიციო შემოსავალი დამოკიდებული იმაზე, რამდენ ახალ ადამიანს შევიყვან?ჩვეულებრივ საინვესტიციო საქმიანობაში შენ ფულს აბანდებ აქტივში და შენი შემოსავალი ამ აქტივის/ინვესტიციის შედეგზეა დამოკიდებული.პირამიდულ მოდელში კი ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება:ახალი ადამიანის მოყვანა → ახალი ფულის შემოსვლა → ახალი მონაწილეების მოყვანა.TSQ-ის შესახებ ესპანურმა ჟურნალისტურმა გამოძიებამ აღწერა სწორედ ასეთი მოზიდვის მექანიზმები — ახალი წევრების მოყვანაზე სხვადასხვა სახის ფინანსური წახალისება და გუნდის გაზრდასთან დაკავშირებული სარგებელი. (Cinco Días)⸻რატომ ვწერთ ამას ჩვენ, ემიგრანტების გვერდზე?
იმიტომ, რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ერთი რამ:ემიგრანტის ფული ადვილად ნაშოვნი ფული არ არის.ვიღაცისთვის €500 შეიძლება უბრალოდ რიცხვი იყოს.ჩვენთვის €500 შეიძლება იყოს:— ერთი თვის შრომა;— ოჯახის დასახმარებლად გაგზავნილი თანხა;— ბავშვის სწავლის ფული;— წლების განმავლობაში შეგროვებული დანაზოგი.ამიტომ სანამ ვინმეს დაუჯერებ:„ჩადე €500 და ყოველდღე მიიღებ მოგებას“ჯერ დაუსვი საკუთარ თავს 5 კითხვა:ვინ არის რეალურად კომპანიის უკან?
თუ ამ კითხვებზე მკაფიო პასუხს ვერ იღებ — ფული არ შეიტანო.⸻და თუ უკვე ჩართული ხარ?
თუ უკვე გაქვს თანხა TSQ-ში ან მსგავს პლატფორმაზე და გთხოვენ:დამატებით თანხას,„ვერიფიკაციის“ ფულს,„გადასახადს“,„ანგარიშის გახსნის საფასურს“,„გატანის საკომისიოს“ან ნებისმიერ სხვა თანხას იმისთვის, რომ შენი საკუთარი ფული გამოგატანინონ —არ იჩქარო გადარიცხვა.ჯერ შეინახე ყველა:სქრინშოტი
Telegram/WhatsApp მიმოწერა
გადარიცხვის ქვითარი
ხელშეკრულება/დოკუმენტი
და აუცილებლად მიმართე შესაბამის ორგანოებს.⸻ბოლოს კი ერთი რამ მინდა გითხრათ:
ნუ შეგრცხვებათ, თუ უკვე ჩაერთეთ.თუ ვინმემ დაგარწმუნათ და ფული შეიტანეთ, ეს არ ნიშნავს, რომ სულელი ხართ.ასეთი სისტემები სწორედ ადამიანების ნდობაზე, ემოციებზე, ნაცნობებზე და ერთმანეთის რეკომენდაციებზე მუშაობენ.მაგრამ თუ უკვე გაქვთ ეჭვი —ნუ შეიტანთ კიდევ ფულს მხოლოდ იმიტომ, რომ „უკვე ამდენი ჩავდე და ახლა უკან ვეღარ დავიხევ“.დაკარგულის დასაბრუნებლად კიდევ უფრო დიდი თანხის შეტანა შეიძლება ყველაზე ძვირი შეცდომა აღმოჩნდეს.სანამ სხვას ურჩევ — ორჯერ შეამოწმე.და თუ გეუბნებიან „სხვაც შემოიყვანე“ — სამჯერ დაფიქრდი.
გააზიარეთ ეს ინფორმაცია.შეიძლება ერთმა გაზიარებამ ვიღაც ემიგრანტის მთელი დანაზოგი გადაარჩინოს.
ცნობისთვის, სოციალური ქსელის მიხედვით, TSQ Investment Group–ის წარმომადგენელს ე.წ. „პროფესორი ჰენრის“ ან ჰენრი ჯონსს ეძახიან.
კომენტარები