ივანიშვილისთვის მოპარული $400 მილიონი და ღარიბაშვილის საფოსტო არქივი მტკიცებულების სახით – ბერმუდის სასამართლოს შუალედური გადაწყვეტილების დეტალები

ბერმუდის უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო პალატა საქართველოს უმდიდრესი მოქალაქის – ბიძინა ივანიშვილისა და შვეიცარიული ბანკის Credit Suisse-ის შვილობილ ორგანიზაციას შორის მიმდინარე დავას განიხილავს. ეს დავა შვეიცარიასა და სინგაპურში მიმდინარე პროცესის ნაწილია და ის ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი პირადი ბანკირის, პატრიკ ლესკადრონის მიერ განხორციელებულ მრავალმილიონიან თაღლითურ საქმიანობას უკავშირდება.

ბერმუდის კუნძულების სასამართლოს მიერ 2020 წლის 22 დეკემბერს გამოქვეყნებული შუალედური გადაწყვეტილებიდან ირკვევა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა პროცესში მტკიცებულებების სახით დოკუმენტების მნიშვნელოვანი არქივი წარადგინა, მათ შორისაა მისი ყოფილი ასისტენტების – ირაკლი ღარიბაშვილის და გიორგი ბაჩიაშვილის სრული საფოსტო არქივი, რომელიც Credit Suisse-სთან ურთიერთობას ეხება.

ელექტრონულ ფოსტასთან ერთად, წარდგენილია საქმესთან მიმართებით მათ კომპიუტერებში არსებული ფაილებიც. იმ პერიოდში, როდესაც პატრიკ ლესკადროს თაღლითური სქემა მიმდინარეობდა, ირაკლი ღარიბაშვილი ბიძინა ივანიშვილის ასისტენტი და “ქართუ ჯგუფის” ერთ-ერთი აღმასრულებელი იყო, გიორგი ბაჩიაშვილი კი მის საინვესტიციო ფონდს ხელმძღვანელობდა.

როგორც სასამართლო მასალებშია წარმოდგენილი, Credit Suisse-ის წინააღმდეგ სარჩელისთვის მტკიცებულებების შეგროვებისთვის ივანიშვილის მიერ დაქირავებულმა ექსპერტებმა შეისწავლეს ათასობით დოკუმენტი და მათგან მტკიცებულებებისთვის შეკრიბეს ისინი, რომლებიც შვეიცარულ ბანკთან ურთიერთობას ეხებოდა.

დავა ბიძინა ივანიშვილის და მისი ოჯახის წევრების სახელზე განხორციელებულ პირად სადაზღვევო შენატანებს ეხება. დოკუმენტაციაში აღნიშნულია, რომ ივანიშვილმა ბერმუდის კუნძულებზე, Credit Suisse Life-ის ოფისს 2011 და 2012 წლებში დადებული ხელშეკრულებით, $755 მილიონის მოცულობის დეპოზიტი მიანდო. ეს შენატანი “სადაზღვევო პრემიის” სახეს ატარებდა და მის ინვესტირებასა და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი თავად შვეიცარიული ბანკი იყო.

2015 წელს კი, ბიძინა ივანიშვილმა აღმოაჩინა, რომ ამ სადაზღვევო სქემიდან $400 მილიონი დოლარი გაქრა, რაც Creidt Suisse-ში მისი ყოფილი პირადი ბანკირის, პატრიკ ლესკადრონის მიერ განხორციელებულ თაღლითურ ოპერაციებს უკავშირდებოდა.

ბერმუდის კუნძულების უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო პალატამ, 2020 წლის 11 თებერვალს, გამოაქვეყნა გადაწყვეტილება პროცესზე “ბიძინა ივანიშვილი Credit Suisse-ის წინააღმდეგ” და საკუთარი განჩინებით, შვეიცარიულ ბანკს პროცესთან დაკავშირებული შიდა დოკუმენტების გამჟღავნება დაავალდებულა.

Credit Suisse-მა ეს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა, რასთან დაკავშირებითაც 2020 წლის 7 ოქტომბერს სასამართლომ დაასკვნა, რომ საკითხს წარმოებაში არ მიიღებდა. ამ გადაწყვეტილების შედეგად, ბანკს მონაცემების გამჟღავნება დაევალა. სასამართლოს გადაწყვეტილებაში აღნიშნულია, რომ Credit Suisse -ი ამ საქმეში მონაცემების წარდგენას განგებ აჭიანურებს. ბანკი ამ გაჭიანურებას კოვიდ19-ის პანდემიას უკავშირებს, თუმცა მოსამართლის შეფასებით, პანდემია მონაცემების წარმოუდგენლობის გამართლება არაა. ამასთან, ბანკი დავობს, რომ საბანკო საიდუმლოების შესახებ შვეიცარული კანონის დასაცავად, ისინი იმ მონაცემებიდან, რომელთაც ბერმუდის კუნძულებზე წარადგენენ, ინფორმაციას ნაწილობრივ დაფარავენ. ამას კი ივანიშვილის იურისტები ეწინააღმდეგებიან.

ივანიშვილს საჯაროდ ამ საქმეზე სულ რამდენიმე განცხადება აქვს გაკეთებული, “რა დროც არ უნდა დასჭირდეს, ამ საქმეზე მე უკან არ დავიხევ” – 2019 წლის ნოემბერში Bloomberg-თან თქვა ივანიშვილმა.

თავად Credit Suisse-ი ამ და კიდევ რამდენიმე სხვა სკანდალის გამო, რეპუტაციული ზიანის წინაშე დადგა, 2020 წლის თებერვალში ბანკის CEO ტიდჯანე თაიმი თანამდებობიდან გადადგა.

2018 წელს ჟენევის სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილისა და სხვა მილიარდერების, მათ შორის ვიტალი მალკინის – ყოფილ პირად ბანკირს, პატრის ლესკადრონს ჩადენილი ფინანსური სამართალდარღვევების გამო პატიმრობა მიუსაჯა. ჟენევის სასამართლომ დაადგინა, რომ პირადმა ბანკირმა მისი კლიენტებს (ძირითადად ბიძინა ივანიშვილს) $144 მილიონის ფინანსური ზარალი მიაყენა, დოკუმენტების ფალსიფიკაციის შედეგად კი უკანონოდ $30 მილიონის ღირებულების ქონებას დაეფულა.

პატრიკ ლესკადრონი სასამართლო განხილვის დაწყებიდანვე აღიარებდა დანაშაულს. მისი თქმით, ივანიშვილის ხელმოწერას 2008 წლიდან მოყოლებული აყალბებდა. ხელმოწერის გაყალბებით აფორმებდა გარიგებებს, რომლებზეც ივანიშვილისგან ავტორიზაცია არ ჰქონდა მიღებული.

Credit Suisse-ის აღმასრულებლებმა არაერთხელ განაცხადეს, რომ ბანკს წლების განმავლობაში მიმდინარე სამართალდარღვევების შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდა და რომ თაღლითური სქემის ავტორი მხოლოდ ყოფილი პირადი ბანკირია.

აღნიშნულის არ სჯერა ბიძინა ივანიშვილს, რომელიც ამბობს, რომ შეუძლებელია ეს პროცესი Credit Suisse-ის ხელმძღვანელობის უშუალო ჩართულობის გარეშე წარმართულიყო.

ამ მასალას “forbes”-ი 2012 წლის 18 იანვარს აქვეყნებს.

ის, რომ ღარიბაშვილმა მაშინ დატოვა ხელისუფლება, 2015 წელს, როცა ივანიშვილმა მისი მილიონების მოპარვის შესახებ შეიტყო – ალბათ, დამთხვევაა, რა გითხრათ. როდის დარწმუნდა ივანიშვილი, რომ ღარიბაშვილს მისი ფული არ მოუპარავს და ემთხვევა თუ არა ეს თარიღი 2019 წელს, ანუ, იმ პერიოდს, როცა ღარიბაშვილი მთავრობაში დაბრუნდა – ვერც ამას გეტყვით, მაგრამ ღარიბაშვილს მთელი თავისი საფოსტო არქივის გადაცემა რომ მოუწია ივანიშვილისთვის – ფაქტია.

აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ ბევრ ქართველ ჩინოვნიკს და ბევრი ქართველი ჩინოვნიკის ოჯახსა და ახლობლებს ადანაშაულებენ ქურდობაში, თუმცა, ბიუჯეტის, ანუ ხალხის ფულის მოპარვას ივანიშვილი გადაცდომას ეძახის, აი, მისი ფულის მოპარვა კი სხვა საქმეა. ბიუჯეტის ფულის მოპარვა შეგიძლია გამოისყიდო თანამდებობიდან გადადგომით, სხვა ქვეყანაში ელჩად წაბრძანებით, მონასტერში წასვლით და ა. შ. მაგრამ ივანიშვილის ფულის ქურდი, მწარედ დაისჯება!

  •  
  •  

17 Comments

  1. 10 minute email address generator

    Hi friends, how is all, and what you want to say about this paragraph,
    in my view its really awesome in favor of me.

  2. disposable mail hacker news

    Next time I read a blog, I hope that it won’t disappoint me as much as this one.
    I mean, Yes, it was my choice to read through, nonetheless I actually believed you would have something helpful to say.
    All I hear is a bunch of whining about something that
    you could possibly fix if you were not too busy searching for attention.

  3. ანონიმური

    რა მავნე კაცუნაა ეს ფულის ჭია!

  4. 잠실새내역안마위치

    Excellent, what a blog it is! This website gives helpful facts to us, keep it up.

  5. 선릉안마후기

    I simply couldn’t leave your website before suggesting that I extremely enjoyed the standard info a person provide for your visitors?

    Is gonna be again incessantly to investigate cross-check new posts

  6. cryptobinaryforex.com

    I have been surfing on-line more than three hours as of late, yet I by no means found any interesting article
    like yours. It is pretty value enough for me.

    In my view, if all web owners and bloggers made excellent content material as
    you probably did, the web will probably be much more useful than ever before.

  7. dingdongtogel

    A person necessarily assist to make seriously articles I would state.
    This is the first time I frequented your website page and thus far?
    I surprised with the research you made to create this actual post incredible.
    Magnificent process!

  8. bitumen 40/50

    Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am going through
    problems with your RSS. I don’t understand the reason why I am unable to join it.

    Is there anyone else getting the same RSS problems?
    Anybody who knows the solution can you kindly respond?
    Thanks!!

    Feel free to surf to my blog post … bitumen 40/50

  9. Bed & Bath

    Ahaa, its good conversation about this piece of writing here at this weblog,
    I have read all that, so at this time me also commenting at this
    place.

    Visit my blog: Bed & Bath

  10. 삼전동안마위치

    What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has helped me out loads.
    I’m hoping to contribute & help other customers like its helped me.
    Good job.

  11. 강남안마

    If you wish for to get much from this paragraph then you have to apply these strategies to your won web site.

  12. You actually make it seem so easy together with your presentation but I in finding this matter to be really one
    thing which I feel I’d by no means understand. It kind of feels too complicated and extremely broad for me.
    I’m taking a look ahead on your next post, I will attempt to get the dangle of it!

  13. cheap wigs

    See for yourself, this is French bangs.

  14. ანონიმური

    მარჯვენა ხელით ყვერებზე ეფერება ბატონს

  15. ანონიმური

    საიდან რა ტყუილი მოიფიქროთ აღარ იცით უკვე

  16. ანონიმური

    რაებს ბოდავთ!

  17. 신사동안마추천

    I do not know whether it’s just me or if perhaps everyone
    else experiencing issues with your blog. It appears
    like some of the text in your posts are running off the screen. Can somebody else please provide
    feedback and let me know if this is happening to them as well?
    This may be a problem with my internet browser because I’ve
    had this happen before. Cheers

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.